Finanziarie cancellate: Esperian, Financial Trade, Sima
Depennate altre 10 società dall’elenco degli Intermediari finanziari.
Banca d’Italia, ha aggiornato la sua lista di ex 106 cancellate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
| Società | Natura | Città | Data di cancellazione |
| ISTITUTO FINANZIARIO ARADEO | SPA | ARADEO | 04/02/2010 |
| CREDSEC | SPA | ROMA | 09/03/2010 |
| MASTERFIDI | SPA | ROMA | 11/03/2010 |
| FINANCIAL TRADE S.P.A. | SPA | ROMA | 22/03/2010 |
| ESPERIAN ITALIA | SPA | ROMA | 22/03/2010 |
| CALIFIN | SPA | FIRENZE | 23/03/2010 |
| ESPERIAN | SPA | ROMA | 23/03/2010 |
| GRUPPO ASSINVEST | SPA | MILANO | 23/03/2010 |
| FINITAL FINANZIARIA | SPA | AREZZO | 31/03/2010 |
| SIMA | SPA | LANCIANO | 09/04/2010 |
Contro l’Istituto Finanziario Aradeo nel gennaio del 2009 fu intrapresa un’Operazione antiusura da parte della Dia di Lecce: l’amministratore della finanziaria fu indagato per tassi usurai .
Clamorose le irregolarità anche della Financial Trade spa e della Esperian spa: le due società furono coinvolte, nel luglio del 2009 in un’indagine della guardia di Finanza sull’emissione di polizze fideiussorie false.
Le società avevano operato nel mercato finanziario senza essere in regola con gli obblighi vigenti e senza offrire garanzie effettive ai beneficiari delle polizze.
Fonti: http://www.lecceprima.it/articolo.asp?articolo=12396
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2009/07/gdf-inchiesta-fideiussioni-false-sanmarino.shtml?uuid=3838fc92-75e1-11de-beab-2a78c6a877d2&DocRulesView=Libero
