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Finanziarie cancellate: Esperian, Financial Trade, Sima

12 aprile 2010
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Depennate altre 10 società dall’elenco degli Intermediari finanziari.
Banca d’Italia, ha aggiornato la sua lista di ex 106 cancellate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Società Natura Città Data di cancellazione
ISTITUTO FINANZIARIO ARADEO SPA ARADEO 04/02/2010
CREDSEC SPA ROMA 09/03/2010
MASTERFIDI SPA ROMA 11/03/2010
FINANCIAL TRADE S.P.A. SPA ROMA 22/03/2010
ESPERIAN ITALIA SPA ROMA 22/03/2010
CALIFIN SPA FIRENZE 23/03/2010
ESPERIAN SPA ROMA 23/03/2010
GRUPPO ASSINVEST SPA MILANO 23/03/2010
FINITAL FINANZIARIA SPA AREZZO 31/03/2010
SPA LANCIANO 09/04/2010


Contro l’Istituto Finanziario Aradeo nel gennaio del 2009 fu intrapresa un’Operazione antiusura da parte della Dia di Lecce: l’amministratore della finanziaria fu indagato per tassi usurai .
Clamorose le irregolarità anche della Financial Trade spa e della Esperian spa: le due società furono coinvolte, nel luglio del 2009 in un’indagine della guardia di Finanza sull’emissione di polizze fideiussorie false.
Le società avevano operato nel mercato finanziario senza essere in regola con gli obblighi vigenti e senza offrire garanzie effettive ai beneficiari delle polizze.

Fonti: http://www.lecceprima.it/articolo.asp?articolo=12396

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2009/07/gdf-inchiesta-fideiussioni-false-sanmarino.shtml?uuid=3838fc92-75e1-11de-beab-2a78c6a877d2&DocRulesView=Libero


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