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Antiriciclaggio: oltre 21.000 Segnalazioni di operazioni sospette

24 maggio 2010

La Uif, l’Unità di informazione finanziaria, ha pubblicato il Bollettino semestrale sulle segnalazioni di operazioni sospette () di attività di riciclaggio e dei finanziamenti al terrorismo.

Nel 2009 le segnalazione sono state oltre 21 mila, sette volte più numerose rispetto a dieci anni fa. A rilevare le attività illecite sono state in misura maggiore le banche e Poste italiane, a seguire le società finanziarie e in fondo alla classifica i professionisti non finanziari, quali notai e commercialisti.

Ecco di seguito la classifica delle Regioni con le maggiori segnalazioni di operazioni sospette:

Regione Totale 2009 Sos da professionisti non finanziari Totale 2009 Sos da operatori finanziari
Riciclaggio Riciclaggio Finanziamento
terrorismo
Lombardia 43 5659 167
Lazio 9 3046 37
Campania 5 1801 7
Toscana 9 1702 24
Piemonte 19 1448 17
Emilia Romagna 13 1425 79
Veneto 12 1244 23
Puglia 3 704 6
Sicilia 2 633 5
Calabria 9 541 2
Marche 3 461 11
Friuli Venezia Giulia 2 376 6
Abruzzo 4 367 2
Liguria 1 339 6
Sardegna 1 243 4
Trentino Alto Adige 0 193 4
Umbria 2 164 1
Molise 0 87 -
Basilicata 0 84 1
Valle d’Aosta 2 19 -
139 20.536 402

fonte: Italia Oggi 24 maggio 2009

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