Finanziarie cancellate: Esperian, Financial Trade, Sima

12 aprile 2010 Nessun Commento

Depennate altre 10 società dall’elenco degli Intermediari finanziari.
Banca d’Italia, ha aggiornato la sua lista di ex 106 cancellate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Società	Natura	Città	Data di cancellazione
ISTITUTO FINANZIARIO ARADEO	SPA	ARADEO	04/02/2010
CREDSEC	SPA	ROMA	09/03/2010
MASTERFIDI	SPA	ROMA	11/03/2010
FINANCIAL TRADE S.P.A.	SPA	ROMA	22/03/2010
ESPERIAN ITALIA	SPA	ROMA	22/03/2010
CALIFIN	SPA	FIRENZE	23/03/2010
ESPERIAN	SPA	ROMA	23/03/2010
GRUPPO ASSINVEST	SPA	MILANO	23/03/2010
FINITAL FINANZIARIA	SPA	AREZZO	31/03/2010
SIMA	SPA	LANCIANO	09/04/2010

Contro l’Istituto Finanziario Aradeo nel gennaio del 2009 fu intrapresa un’Operazione antiusura da parte della Dia di Lecce: l’amministratore della finanziaria fu indagato per tassi usurai .
Clamorose le irregolarità anche della Financial Trade spa e della Esperian spa: le due società furono coinvolte, nel luglio del 2009 in un’indagine della guardia di Finanza sull’emissione di polizze fideiussorie false.
Le società avevano operato nel mercato finanziario senza essere in regola con gli obblighi vigenti e senza offrire garanzie effettive ai beneficiari delle polizze.

Fonti: http://www.lecceprima.it/articolo.asp?articolo=12396

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2009/07/gdf-inchiesta-fideiussioni-false-sanmarino.shtml?uuid=3838fc92-75e1-11de-beab-2a78c6a877d2&DocRulesView=Libero

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Valore immobile	Euro
Importo del mutuo	Euro
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